Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 «Об одобрении (согласовании) выпуска цифровых финансовых активов (право денежного требования).»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
«Одобрить (согласовать) выпуск АО «ГК «Пионер» цифровых финансовых активов (право денежного требования) на условиях, изложенных в Приложении №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Протокола.
Вопросы об иных условиях выпуска цифровых финансовых активов (право денежного требования), кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, отнесены на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества и дополнительному одобрению Советом директоров не подлежат.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03.04.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 03/04/24 от 03.04.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мирошников
3.2. Дата 04.04.2024г.